Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Los Maestros
Entidad fundada el 06 de Marzo del año 1971,es una loable iniciativa asumida por un puñado de hombres y mujeres.
La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), a través del departamento de Cumplimiento, impartió el taller sobre “Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLAFT/FT)”.
El mismo contó con la participación de todos los dirigentes de los órganos sociales, gerentes y funcionarios de la institución. Además de colaboradores de la Unidad de Ahorro Retirable de cada oficina regional, con el propósito de aplicar dicha ley en todas las áreas de esta entidad cooperativa.
La capacitación fue ofrecida por el experto en materia de Lavado, Lic. Anjhelo Rijo.
Los conceptos abordados por el expositor fueron: sensibilización del Lavado de Activos en el sector cooperativo, procesos de conocimiento del cliente, metodología para la evaluación del riesgo del cliente, señales de alerta, productos susceptibles al riegos, entre otros.
